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警惕50種常見電信網(wǎng)絡詐騙手法

2016-2-26 14:22| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 705| 評論: 0|原作者: 雷清明|來自: 山西經(jīng)濟日報

           山西省打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作領導小組提示:警惕50種常見電信網(wǎng)絡詐騙手法
  
  今天,山西省打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作領導小組辦公室,總結(jié)出50種常見電信網(wǎng)絡詐騙犯罪手法,以有效提升廣大群眾防騙識騙能力。
    這50種常見電信網(wǎng)絡詐騙犯罪手法包括——
    冒充公檢法電話詐騙。犯罪分子冒充公檢法工作人員撥打受害人電話,以事主身份信息被盜用涉嫌洗錢等犯罪為由,要求將其資金轉(zhuǎn)入國家賬戶配合調(diào)查。
    網(wǎng)絡購物詐騙。犯罪分子開設虛假購物網(wǎng)站或淘寶店鋪,一旦事主下單購買商品,便稱系統(tǒng)故障,訂單出現(xiàn)問題,需要重新激活。隨后,通過QQ發(fā)送虛假激活網(wǎng)址,受害人填寫好淘寶賬號、銀行卡號、密碼及驗證碼后,卡上金額即被劃走。
    醫(yī)保、社保詐騙。犯罪分子冒充社保、醫(yī)保中心工作人員,謊稱受害人醫(yī)保、社保出現(xiàn)異常,可能被他人冒用、透支,涉嫌洗錢、制販毒等犯罪,之后冒充司法機關工作人員以公正調(diào)查,便于核查為由,誘騙受害人向所謂的“安全賬戶”匯款實施詐騙。
    機票改簽詐騙。犯罪分子冒充航空公司客服以“航班取消、提供退票、改簽服務”為由,誘騙購票人員多次進行匯款操作,實施連環(huán)詐騙。
    重金求子詐騙。犯罪分子謊稱愿意出重金求子,引誘受害人上當,之后以誠意金、檢查費等各種理由實施詐騙。
    PS圖片實施詐騙。犯罪分子收集公職人員照片,使用電腦合成淫穢圖片,并附上收款卡號郵寄給受害人,勒索錢財。
    “猜猜我是誰”詐騙。犯罪分子獲取受害者的電話號碼和機主姓名后,打電話給受害者,讓其“猜猜我是誰”,隨后根據(jù)受害者所述冒充熟人身份,并聲稱要來看望受害者。隨后,編造其被“治安拘留”、“交通肇事”等理由,向受害者借錢,一些受害人沒有仔細核實就把錢打入犯罪分子提供的銀行卡內(nèi)。
    冒充黑社會敲詐類詐騙。犯罪分子先獲取事主身份、職業(yè)、手機號等資料,撥打電話自稱黑社會人員,受人雇用要加以傷害,但事主可以破財消災,然后提供賬號要求受害人匯款。
    微信偽裝身份詐騙。犯罪分子利用微信“附近的人”查看周圍朋友情況,偽裝成“高富帥”或“白富美”,加為好友騙取感情和信任后,隨即以資金緊張、家人有難等各種理由騙取錢財。
    淘寶網(wǎng)店代刷信譽類詐騙。犯罪分子抓住受害人愛上網(wǎng)又急于掙錢的心理特征,在網(wǎng)上發(fā)布代刷淘寶網(wǎng)店信譽代刷兼職信息,謊稱受害人購買其釣魚網(wǎng)站上的點卡,并給與好評以提升網(wǎng)店信譽,然后會退還本金并獲取1%-5%的提成為由,從中詐騙受害人的購物款。
    冒充消防人員購買軍用物資詐騙。犯罪分子冒充消防或武警等人員,待取得被害人信任后,然后讓被害人幫忙代買相關軍用物資設備,并向受害人提供商家的聯(lián)系電話,待受害人與商家聯(lián)系后,商家要求先付貨物定金,從而實施詐騙。
    偽基站詐騙。犯罪分子利用偽基站向廣大群眾發(fā)送網(wǎng)銀升級、10086移動商城兌換現(xiàn)金的虛假鏈接,一旦受害人點擊后便在其手機上植入獲取銀行賬號、密碼和手機號的木馬,從而進一步實施犯罪。
    釣魚網(wǎng)站詐騙。犯罪分子以銀行網(wǎng)銀升級為由,要求事主登錄假冒銀行的釣魚網(wǎng)站,進而獲取事主銀行賬戶、網(wǎng)銀密碼及手機交易碼等信息實施詐騙。
    微信假冒代購詐騙。犯罪分子在微信朋友圈假冒正規(guī)微商,以優(yōu)惠、打折、海外代購等為誘餌,待買家付款后,又以“商品被海關扣下,要加繳關稅”等為由要求加付款項,一旦獲取購貨款則失去聯(lián)系。
    微信發(fā)布虛假愛心傳遞詐騙。犯罪分子將虛構(gòu)的尋人、扶困帖子以“愛心傳遞”方式發(fā)布在朋友圈里,引起善良網(wǎng)民轉(zhuǎn)發(fā),實則帖內(nèi)所留聯(lián)系方式絕大多數(shù)為外地號碼,打過去不是吸費電話就是電信詐騙。
    微信點贊詐騙。犯罪分子冒充商家發(fā)布“點贊有獎”信息,要求參與者將姓名、電話等個人資料發(fā)至微信平臺,一旦商家套取完足夠的個人信息后,即以“手續(xù)費”、“公證費”、“保證金”等形式實施詐騙。
    微信盜用公眾賬號詐騙。犯罪分子盜取商家公眾賬號后,發(fā)布“誠招網(wǎng)絡兼職,幫助淘寶賣家刷信譽,可從中賺取傭金”的推送消息。受害人信以為真,遂按照對方要求多次購物刷信譽,后發(fā)現(xiàn)上當受騙。
    虛構(gòu)色情服務詐騙。犯罪分子在互聯(lián)網(wǎng)上留下提供色情服務的電話,待受害人與之聯(lián)系后,稱需先付款才能上門提供服務,受害人將錢打到指定賬戶后發(fā)現(xiàn)被騙。
    虛構(gòu)車禍詐騙。犯罪分子虛構(gòu)受害人親屬或朋友遭遇車禍,需要緊急處理交通事故為由,要求對方立即轉(zhuǎn)賬。當事人因情況緊急便按照嫌疑人指示將錢款打入指定賬戶。
    電子郵件中獎詐騙。通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送中獎郵件,受害人一旦與犯罪分子聯(lián)系兌獎,即以“個人所得稅”、“公證費”、“轉(zhuǎn)賬手續(xù)費”等各種理由要求受害人匯錢,達到詐騙目的。
    冒充知名企業(yè)中獎詐騙。犯罪分子冒充三星、索尼、海爾等知名企業(yè)名義,預先大批量印刷精美的虛假中獎刮刮卡,通過信件郵寄或雇人投遞發(fā)送,后以需交手續(xù)費、保證金或個人所得稅等各種借口,誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。
    娛樂節(jié)目中獎詐騙。犯罪分子以“我要上春晚”、“非常6+1”、“中國好聲音”等熱播節(jié)目組的名義向受害人手機群發(fā)短信,稱其已被抽選為節(jié)目幸運觀眾,將獲得巨額獎品,后以需交手續(xù)費、保證金或個人所得稅等各種借口實施連環(huán)詐騙,誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。
    QQ冒充好友詐騙。利用木馬程序盜取對方QQ密碼,截取對方聊天視頻資料,熟悉對方情況后,冒充該QQ賬號主人對其QQ好友以“患重病”、“出車禍”、“急需用錢”等緊急事情為由實施詐騙。
    冒充房東短信詐騙。犯罪分子冒充房東群發(fā)短信,稱房東銀行卡已換,要求將租金打入其他指定賬戶內(nèi),部分租客信以為真將租金轉(zhuǎn)出方知受騙。
    虛構(gòu)綁架詐騙。犯罪分子虛構(gòu)事主親友被綁架,如要解救人質(zhì)需立即打款到指定賬戶并不能報警,否則撕票。當事人往往因情況緊急,不知所措,按照嫌疑人指示將錢款打入賬戶。
    虛構(gòu)手術詐騙。犯罪分子虛構(gòu)受害人子女或老人突發(fā)急病需緊急手術為由,要求事主轉(zhuǎn)賬方可治療。遇此情況,受害人往往心急如焚,按照嫌疑人指示轉(zhuǎn)款。
    電話欠費詐騙。犯罪分子冒充通信運營企業(yè)工作人員,向事主撥打電話或直接播放電腦語音,以其電話欠費為由,要求將欠費資金轉(zhuǎn)到指定賬戶。
    電視欠費詐騙。犯罪分子冒充廣電工作人員群撥電話,稱以受害人名義在外地開辦的有線電視欠費,讓受害人向指定賬戶補齊欠費,否則將停用受害人本地的有線電視并罰款,部分人信以為真,轉(zhuǎn)款后發(fā)現(xiàn)被騙。
    退款詐騙。犯罪分子冒充淘寶等公司客服撥打電話或者發(fā)送短信謊稱受害人拍下的貨品缺貨,需要退款,要求購買者提供銀行卡號、密碼等信息,實施詐騙。
    購物退稅詐騙。犯罪分子事先獲取到事主購買房產(chǎn)、汽車等信息后,以稅收政策調(diào)整,可辦理退稅為由,誘騙事主到ATM機上實施轉(zhuǎn)賬操作,將卡內(nèi)存款轉(zhuǎn)入騙子指定賬戶。
    QQ冒充公司老總詐騙。犯罪分子通過搜索財務人員QQ群,以“會計資格考試大綱文件”等為誘餌發(fā)送木馬病毒,盜取財務人員使用的QQ號碼,并分析研判出財務人員老板的QQ號碼,再冒充公司老板向財務人員發(fā)送轉(zhuǎn)賬匯款指令。
    低價購物詐騙。犯罪分子通過互聯(lián)網(wǎng)、手機短信發(fā)布二手車、二手電腦、海關沒收的物品等轉(zhuǎn)讓信息,一旦事主與其聯(lián)系,即以“繳納定金”、“交易稅手續(xù)費”等方式騙取錢財。
    辦理信用卡詐騙。犯罪分子通過報紙、郵件等刊登可辦理高額透支信用卡的廣告,一旦事主與其聯(lián)系,犯罪分子則以“手續(xù)費”、“中介費”、“保證金”等虛假理由要求事主連續(xù)轉(zhuǎn)款。
    刷卡消費詐騙。犯罪分子群發(fā)短信,以事主銀行卡消費,可能個人泄露信息為由,冒充銀聯(lián)中心或公安民警連環(huán)設套,要求將銀行卡中的錢款轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶”或套取銀行賬號、密碼從而實施犯罪。
    包裹藏毒詐騙。犯罪分子以事主包裹內(nèi)被查出毒品為由,稱其涉嫌洗錢犯罪,要求事主將錢轉(zhuǎn)到國家安全賬戶以便公正調(diào)查,從而實施詐騙。
    快遞簽收詐騙。犯罪分子冒充快遞人員撥打事主電話,稱其有快遞需要簽收但看不清具體地址、姓名,需提供詳細信息便于送貨上門。隨后,快遞公司人員將送上物品(假煙或假酒),一旦事主簽收后,犯罪分子再撥打電話稱其已簽收必須付款,否則討債公司或黑社會將找麻煩。
    微信冒充公司老總詐騙財務人員。犯罪分子通過技術手段獲取公司內(nèi)部人員架構(gòu)情況,復制公司老總微信昵稱和頭像圖片,偽裝成公司老總添加財務人員微信實施詐騙。
    補助、救助、助學金詐騙。犯罪分子冒充民政、殘聯(lián)等單位工作人員,向殘疾人員、困難群眾、學生家長打電話、發(fā)短信,謊稱可以領取補助金、救助金、助學金,要其提供銀行卡號,然后以資金到賬查詢?yōu)橛桑噶钇湓谧詣尤】顧C上進入英文界面操作,將錢轉(zhuǎn)走。
    引誘匯款詐騙。犯罪分子以群發(fā)短信的方式直接要求對方向某個銀行賬戶匯款,由于事主正準備匯款,因此收到此類匯款詐騙信息后,往往未經(jīng)仔細核實,即把錢款打入騙子賬戶。
    貸款詐騙。犯罪分子通過群發(fā)信息,稱其可為資金短缺者提供貸款,月息低,無需擔保。一旦事主信以為真,對方即以預付利息、保證金等名義實施詐騙。
    收藏詐騙。犯罪分子冒充各類收藏協(xié)會的名義,印制邀請函郵寄各地,稱將舉辦拍賣會并留下聯(lián)絡方式。一旦事主與其聯(lián)系,則以預先交納評估費、保證金、場地費等名義,要求受害人將錢轉(zhuǎn)入指定賬戶。
    提供考題詐騙。犯罪分子針對即將參加考試的考生撥打電話,稱能提供考題或答案,不少考生急于求成,事先將好處費的首付款轉(zhuǎn)入指定賬戶,后發(fā)現(xiàn)被騙。
    高薪招聘詐騙。犯罪分子通過群發(fā)信息,以月工資數(shù)萬元的高薪招聘某類專業(yè)人士為幌子,要求事主到指定地點面試,隨后以培訓費、服裝費、保證金等名義實施詐騙。
    復制手機卡詐騙。犯罪分子群發(fā)信息,稱可復制手機卡,監(jiān)聽手機通話信息,不少群眾因個人需求主動聯(lián)系嫌疑人,繼而被對方以購買復制卡、預付款等名義騙走錢財。
    解除分期付款詐騙。犯罪分子通過專門渠道購買購物網(wǎng)站的買家信息,再冒充購物網(wǎng)站的工作人員,聲稱“由于銀行系統(tǒng)錯誤原因,買家一次性付款變成了分期付款,每個月都得支付相同費用”,之后再冒充銀行工作人員誘騙受害人到ATM機前辦理解除分期付款手續(xù),實則實施資金轉(zhuǎn)賬。
    訂票詐騙。犯罪分子利用門戶網(wǎng)站、旅游網(wǎng)站、百度搜索引擎等投放廣告,制作虛假的網(wǎng)上訂票公司網(wǎng)頁,發(fā)布訂購機票、火車票等虛假信息,以較低票價引誘受害人上當。隨后,再以“身份信息不全”、“賬號被凍”、“訂票不成功”等理由要求事主再次匯款,從而實施詐騙。
    ATM機告示詐騙。犯罪分子預先堵塞ATM機出卡口,并在ATM機上粘貼虛假服務熱線告示,誘使銀行卡用戶在卡“被吞”后與其聯(lián)系,套取密碼,待用戶離開后到ATM機取出銀行卡,盜取用戶卡內(nèi)現(xiàn)金。
    金融交易詐騙。犯罪分子以某某證券公司名義通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信等方式散布虛假個股內(nèi)幕信息及走勢,獲取事主信任后,又引導其在自身搭建的虛假交易平臺上購買期貨、現(xiàn)貨,從而騙取事主資金。
    兌換積分詐騙。犯罪分子撥打電話謊稱受害人手機積分可以兌換智能手機,如果受害人同意兌換,對方就以補足差價等理由要求先匯款到指定賬戶;或者發(fā)短信提醒受害人信用卡積分可以兌換現(xiàn)金等,如果受害人按照提供的網(wǎng)址輸入銀行卡號、密碼等信息后,銀行賬戶的資金即被轉(zhuǎn)走。
    二維碼詐騙。犯罪分子以降價、獎勵為誘餌,要求受害人掃描二維碼加入會員,實則附帶木馬病毒。一旦掃描安裝,木馬就會盜取受害人的銀行賬號、密碼等個人隱私信息。

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