《經(jīng)濟(jì)參考報》自2015年4月起持續(xù)跟蹤報道了融資城自融自保事件。繼《P2P融資城被指打“自擔(dān)!辈吝吳颉贰痘ヂ(lián)網(wǎng)金融平臺融資城被指自融自擔(dān)!分螅凇侗歼_(dá)藥業(yè)被指以虛標(biāo)在融資城融資》、《融資城案涉及資金恐超15億》報道中,深圳市賽百諾基因技術(shù)有限公司(以下簡稱“賽百諾”)因在融資城平臺上涉及并購股權(quán)項(xiàng)目接近5億元而成為關(guān)注焦點(diǎn)。 一位投資人告訴《經(jīng)濟(jì)參考報》記者,自己先后通過融資城平臺投資賽百諾項(xiàng)目200多萬元本金,當(dāng)時承諾利息為年化20%,但是直到2015年3月份融資城提現(xiàn)困難,不光沒有利息,自己的200多萬本金一分錢都沒有提取出來。 融資城被立案偵查 2015年3月,互聯(lián)網(wǎng)金融平臺融資城被曝?zé)o法提現(xiàn)后,《經(jīng)濟(jì)參考報》記者在隨后的采訪調(diào)查中發(fā)現(xiàn),融資城的法定代表人林鈺婷,同時也是融資城融資包項(xiàng)目借款企業(yè)的負(fù)責(zé)人。以龍王湖度假區(qū)藝術(shù)村落項(xiàng)目1期8組為例,其項(xiàng)目管理方為紅安龍發(fā)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司(以下簡稱為紅安龍發(fā)農(nóng)業(yè)),項(xiàng)目規(guī)模為1300萬元,權(quán)益收購方為聚盛資產(chǎn)管理有限公司。記者通過查詢工商資料發(fā)現(xiàn),紅安龍發(fā)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司注冊資本為500萬元,其法定代表人為林鈺婷,而林鈺婷同時也是融資城資產(chǎn)管理有限公司的法定代表人。 此外,融資城的主要股東,及其債權(quán)投資項(xiàng)目的權(quán)益回購方——聚盛資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱聚盛資產(chǎn))的主要股東,均為深圳市聚寶盆資產(chǎn)管理有限公司。 因此,融資城已涉嫌自融自保。有資深律師對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者表示,網(wǎng)貸平臺的法律定位是居間撮合,也就是信息中介。而融資城從社會募集資金,沒有相應(yīng)金融牌照,符合違法性、利誘性、不特定多數(shù)人等要件,涉嫌非法吸收公眾存款。 2016年1月18日,深圳南山公安發(fā)布警方通報,通報顯示,“深圳南山警方對融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司、深圳市聚盛資產(chǎn)管理有限公司及相關(guān)公司涉嫌犯罪問題依法立案偵查,并對相關(guān)犯罪嫌疑人采取了強(qiáng)制措施,對涉案資產(chǎn)實(shí)施了查封、凍結(jié)、扣押。請外地投資者根據(jù)‘報案提交資料指引’向辦案單位郵寄報案材料,深圳市內(nèi)投資者建議到屬地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門報案登記,積極配合調(diào)查取證工作!倍谫Y城官方網(wǎng)站隨后被關(guān)閉。 賽百諾融資5億元還是1億元? 融資城曝出自融自擔(dān)保事件后,2015年4月,記者通過查閱融資城官網(wǎng)發(fā)現(xiàn),在融資城平臺上,與深圳市賽百諾基因技術(shù)有限公司相關(guān)的并購股權(quán)項(xiàng)目融資累計(jì)接近5億元,從2012年12月10日至2014年12月29日,共發(fā)布53個項(xiàng)目標(biāo)。直到融資城網(wǎng)站被警方依法關(guān)閉之前,這些項(xiàng)目仍然可以在融資城網(wǎng)站內(nèi)查詢到。 公開資料顯示,賽百諾主營業(yè)務(wù)為基因藥品的研發(fā)和生產(chǎn)銷售,并延伸到基因治療及基因醫(yī)療的研發(fā)及應(yīng)用。 賽百諾總裁徐衛(wèi)2015年4月接受《經(jīng)濟(jì)參考報》記者采訪時表示,賽百諾是湖北奔達(dá)的子公司,發(fā)布融資項(xiàng)目的主體為湖北奔達(dá)醫(yī)藥,最終的融資本金只有1億。此次項(xiàng)目的融資款項(xiàng)是做湖北奔達(dá)美國下市的,用來還美國股民的錢。徐衛(wèi)說,融資城累計(jì)5億元的融資額是因?yàn)檫@些項(xiàng)目是循環(huán)的。 賽百諾總裁助理徐華2016年1月27日對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者表示,賽百諾只從融資城拿到1億元!耙呀(jīng)還了2000萬,還剩8000萬,這個是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)!毙烊A強(qiáng)調(diào)。 2月1日,賽百諾總裁徐衛(wèi)在電話中表示,賽百諾自和融資城合作以來,具體借款數(shù)額為一個億(本金)。目前,這一個億借款之中,除已經(jīng)支付給融資城200萬項(xiàng)目合作保證金之外,其余9800萬元由于項(xiàng)目尚未結(jié)束,未到履行合同時間。 徐華和徐衛(wèi)的觀點(diǎn)一樣,認(rèn)為5億元的說法并不準(zhǔn)確,她在2月1日說,2013年8月收到融資城一筆款項(xiàng)9800萬元之后,再未收到其他來自融資城的款項(xiàng)。 記者隨后出示了一份由投資人提供的、簽署于2014年的投資人、賽百諾、聚盛資產(chǎn)和融資城的四方協(xié)議以及諸多協(xié)議的附件(包括項(xiàng)目監(jiān)督管理協(xié)議等),四方協(xié)議上加蓋有賽百諾公章。四方協(xié)議的附件之一的保證書顯示,徐衛(wèi)、萬宜青、徐華為相關(guān)債務(wù)提供無限連帶責(zé)任保證。并且該保證書上有上述三人的親筆簽名。 徐華2月1日對記者說,這份由賽百諾簽訂、且蓋有賽百諾公司公章的借款協(xié)議是可能存在的。徐華表示,當(dāng)時確實(shí)有借款的意向,因此簽訂了合同,但因?yàn)樵?013年8月以后,賽百諾從未收到過來自融資城的款項(xiàng),據(jù)此徐華認(rèn)為,合同并未被履行。2月2日,徐華又對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者稱,四方協(xié)議并沒有打款憑證,因此無法確定此合同的真實(shí)性。 還款日期以項(xiàng)目結(jié)束時間為準(zhǔn)? 2月1日,由賽百諾回復(fù)給《經(jīng)濟(jì)參考報》的書面材料介紹說,“2012年12月,賽百諾公司為了保護(hù)民族創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)不為外資所控制,轉(zhuǎn)而啟動國內(nèi)融資上市規(guī)劃,經(jīng)與當(dāng)時在深圳市工商局合法登記的‘深圳市融資城電子商務(wù)有限公司’(現(xiàn)為深圳市融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司)商議,將‘賽百諾公司’32.03%的股權(quán)質(zhì)押給‘融資城’,約定總共籌集資金1億元人民幣,總期限三年! 按賽百諾提供的材料,2015年底之時應(yīng)該已經(jīng)完成還款。但是,經(jīng)確認(rèn)賽百諾并未償還借款。徐華于2月1日又有不同的口頭表示,她表示合作協(xié)議的還款日期以項(xiàng)目結(jié)束時間為準(zhǔn)。徐華表示,對此說法,她愿意承擔(dān)法律責(zé)任。 按照投資人在融資城網(wǎng)站所投的賽百諾項(xiàng)目融資時間,其項(xiàng)目標(biāo)的多為120天、180天短期標(biāo),截至2014年12月29號賽百諾通過融資城網(wǎng)站發(fā)布最后一個項(xiàng)目標(biāo),其絕大多數(shù)項(xiàng)目標(biāo)均已經(jīng)到期。不過投資人自2015年3月起即被限制提現(xiàn),因此并未收到錢款。 “我們可以負(fù)法律責(zé)任地說這句話,我們隨時有還款能力。”徐華對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者說,只要他們和聚盛的糾紛法院仲裁下來,該他們還的他們愿意償還。 賽百諾: 曾舉報聚盛,對高利率并不知曉 在融資城官網(wǎng)被關(guān)閉之前,聚盛資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“聚盛資產(chǎn)”)作為融資城發(fā)布的債權(quán)投資項(xiàng)目的權(quán)益回購方),在其網(wǎng)站公開刊登了聚盛資產(chǎn)舉報賽百諾的舉報材料。舉報材料稱,“賽百諾、徐衛(wèi)、萬宜青、徐華、湖北同濟(jì)奔達(dá)鄂北制藥有限公司、江陵奔達(dá)藥業(yè)有限公司、宜昌市奔達(dá)化工有限公司、香港華杰集團(tuán)有限公司、深圳市賽百諾生物醫(yī)藥投資有限公司、深圳市首人本企業(yè)咨詢管理有限公司惡意逃避債務(wù),信用極其不良,提醒各位投資者及商業(yè)伙伴在投資合作的過程中謹(jǐn)慎選擇,對惡意逃避債務(wù)、信用極其不良的賽百諾、徐衛(wèi)、萬宜青、徐華、湖北同濟(jì)奔達(dá)鄂北制藥有限公司、江陵奔達(dá)藥業(yè)有限公司、宜昌市奔達(dá)化工有限公司、香港華杰集團(tuán)有限公司、深圳市賽百諾生物醫(yī)藥投資有限公司、深圳市首人本企業(yè)咨詢管理有限公司‘敬而遠(yuǎn)之’。” 對此,徐華認(rèn)為聚盛舉報不實(shí),介紹說對于聚盛的相關(guān)舉報,公司曾多次報案,派出所也有相關(guān)立案記錄,但并未對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者出示相關(guān)證據(jù)。在融資城網(wǎng)站因警方介入調(diào)查關(guān)閉之前,該舉報材料一直掛在該網(wǎng)站,并未見因報案而撤銷。 徐華稱,聚盛資產(chǎn)“謠傳”賽百諾累計(jì)融資5億,這是“融資城”內(nèi)部采取每期4至6個月的短期循環(huán)融資的操作方法,賽百諾并不了解此事。 徐華同樣表示不了解的還有在融資城網(wǎng)站上關(guān)于賽百諾的融資項(xiàng)目利率問題。融資城網(wǎng)站顯示,有關(guān)賽百諾的融資項(xiàng)目包融資期限多為120天、180天的短期融資標(biāo),給到投資人的最高年化收益率達(dá)40%。 徐華表示,賽百諾和融資城的合作是按照共同承擔(dān)項(xiàng)目風(fēng)險、分享項(xiàng)目收益以及資金投入方優(yōu)先分配項(xiàng)目收益的方式簽訂的,在合同中并未約定償還利率!百惏僦Z并不知道融資城是以多少利率向投資人發(fā)起項(xiàng)目!毙烊A說。記者并未看到徐華所述的這份合作協(xié)議。 徐華還告訴記者,按照與各方簽訂的協(xié)議,借款已由“聚盛資產(chǎn)”收購8191.3萬,這些僅剩的1808.7余萬元投資款的投資人,大部分已通過仲裁處理,且仲裁裁決由賽百諾和聚盛公司共同承擔(dān)。上述提及的合同徐華并未提供給記者。 除此之外,徐華還表示,投資人的錢并不是直接打到賽百諾賬號上的,而是進(jìn)入融資城的平臺,然后由融資城對賽百諾進(jìn)行項(xiàng)目投資,賽百諾才能拿到資金。 |
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