為進(jìn)一步提高社會公眾對反洗錢工作的認(rèn)識，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用，加大對洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會穩(wěn)定，2023年10月17日交通銀行臨汾東城支行利用為企業(yè)員工上門辦卡的契機(jī)深入宣傳反洗錢知識，增強(qiáng)企業(yè)員工的反洗錢知識，提高他們的反洗錢能力和意識。

一、認(rèn)真組織，推動宣傳活動的開展。東城支行成立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，支行行長任組長，員工是反洗錢小組成員，全員提高認(rèn)識，從上至下高度重視，從分行領(lǐng)回來最新反洗錢宣傳折頁，積極部署。

　二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢業(yè)務(wù)水平。一是積極參加分行組織的反洗錢培訓(xùn)。反洗錢員參加分行組織的反洗錢培訓(xùn)，主要內(nèi)容涉及：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是講解反洗錢考核，之后做好轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。

二是采取多種方式利用班后和晨會時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識，做好對反洗錢的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。

三、廣泛宣傳，提高群眾反洗錢意識。按照分行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是利用電子宣傳欄播放反洗錢、防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識。二是宣傳臺擺放反洗錢宣傳折頁。三是積極對農(nóng)民工進(jìn)行宣傳。