臨汾金融網(wǎng)訊 針對人民銀行提出的涉詐風險嚴峻形勢等問題，農(nóng)發(fā)行古縣支行分認識到打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙等新型違法犯罪對維護人民群眾利益、促進社會和諧的重要意義，一一對照文件要求的賬戶涉詐風險排查要點，對該行的賬戶涉詐風險情況進行了認真的摸排和自查，堅決遏制電詐風險發(fā)揮積極作用。

一、持續(xù)監(jiān)測識別。該行在賬戶管理、信息披露和風險提示等重點環(huán)節(jié)開展常態(tài)化排查。重點加強對公賬戶客戶身份信息排查和網(wǎng)銀交易風險防控，通過反洗錢系統(tǒng)有效監(jiān)測預警客戶身份真實性和對公賬戶可疑轉(zhuǎn)賬匯款活動。堅持對客戶身份進行持續(xù)識別，確保對客戶大額、可疑資金交易進行大數(shù)據(jù)分析、研判，強化異常交易監(jiān)督，主動監(jiān)測、發(fā)現(xiàn)、依法凍結(jié)涉嫌用于詐騙的銀行賬號、對公賬戶等。同時積極健全客戶信息管理和保護制度，堅決杜絕客戶信息非法買賣、泄露等問題。

二、反詐教育宣傳。該行積極響應文件號召，發(fā)揮宣傳的正面導向作用。通過LED播放屏對反詐相關知識進行滾動播放。深入社區(qū)，向周邊社區(qū)群眾發(fā)放反詐相關的宣傳手冊。并組織員工積極學習相關知識和文件，在全行范圍內(nèi)營造良好的環(huán)境氛圍。