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農(nóng)發(fā)行襄汾縣支行積極開展防范和處置虛擬貨幣交易風(fēng)險工作

2022-10-11 17:47| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 1467| 評論: 0|來自: 臨汾金融網(wǎng)

  臨汾金融網(wǎng)訊(鄭雪)為確保防范和處置虛擬貨幣交易風(fēng)險工作取得實效,農(nóng)發(fā)行襄汾縣支行多措并舉,促進(jìn)該項工作取得積極成效。

  一是壓實責(zé)任,成立領(lǐng)導(dǎo)小組。成立以一把手為組長,各部門主管參與的領(lǐng)導(dǎo)小組,引領(lǐng)全行落實防范和處置虛擬貨幣交易風(fēng)險工作。

  二是加強員工培訓(xùn)工作,提升辨別能力。對全體員工開展專題培訓(xùn)工作,學(xué)習(xí)關(guān)于虛擬貨幣交易相關(guān)文件,加強對虛擬貨幣相關(guān)監(jiān)管政策掌握熟練度,提高辨別能力,為防范和處置虛擬貨幣交易風(fēng)險工作提供知識保障。

  三是對存量賬戶進(jìn)行排查。針對現(xiàn)存賬戶是否存在虛擬貨幣交易風(fēng)險開展全面排查,相關(guān)反洗錢人員對反洗錢數(shù)據(jù)進(jìn)行排查,杜絕存量賬戶存在虛擬貨幣交易情況。

  四是積極開展虛擬貨幣交易風(fēng)險宣傳。在營業(yè)大廳對來往客戶進(jìn)行宣傳,積極宣傳有關(guān)虛擬貨幣交易異常特征、交易危害,提高客戶防范意識,保護(hù)客戶財產(chǎn)安全。在營業(yè)網(wǎng)點led顯示屏開展常態(tài)化宣傳工作,把保障群眾資金安全作為頭等大事,確保宣傳教育深入人心。

  該行將會持續(xù)開展員工培訓(xùn)、定期開展虛擬貨幣交易風(fēng)險排查工作,同時加大對客戶的宣傳力度,普及反洗錢知識,幫助客戶和員工樹立法律意識和合規(guī)意識,筑牢金融業(yè)支付結(jié)算安全防線。


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