臨汾金融網(wǎng)訊（王咪咪）為全面貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》（銀發(fā)〔2021〕237號(hào)文）的通知要求，進(jìn)一步防范和杜絕虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全，農(nóng)發(fā)行隰縣支行積極組織開(kāi)展虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查。

農(nóng)發(fā)行隰縣支行積極組織員工學(xué)習(xí)《通知》內(nèi)容，明確虛擬貨幣和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的根本屬性，認(rèn)清虛擬貨幣炒作活動(dòng)的危害，增強(qiáng)員工對(duì)虛擬貨幣的深刻認(rèn)識(shí)，為后續(xù)工作奠定了理論基礎(chǔ)。

同時(shí)，以此通知重點(diǎn)指出的領(lǐng)域?yàn)橥黄瓶冢�結(jié)合農(nóng)發(fā)行隰縣支行業(yè)務(wù)情況，一是對(duì)全部存量賬戶進(jìn)行了全面排查，資金流向明晰，用途可控。二是對(duì)支付結(jié)算業(yè)務(wù)流程進(jìn)行再梳理、再對(duì)照、再優(yōu)化。主管責(zé)任人對(duì)操作柜員的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了核查督導(dǎo)，對(duì)比相關(guān)規(guī)范操作文件，提出了意見(jiàn)與建議。三是與信貸部門(mén)聯(lián)動(dòng)，再次核查客戶留存資料，確認(rèn)資料是否準(zhǔn)確有效，更新是否及時(shí)，辦理業(yè)務(wù)是否可用。四是加強(qiáng)反洗錢(qián)管理，AB角互相監(jiān)督，對(duì)反洗錢(qián)系統(tǒng)提示問(wèn)題，迅速響應(yīng)，及時(shí)解決。

在今后工作過(guò)程中，農(nóng)發(fā)行隰縣支行在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，履行告知義務(wù)，提示客戶防范虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。同時(shí)，做好反洗錢(qián)工作，實(shí)時(shí)監(jiān)控賬戶交易，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時(shí)采取適當(dāng)措施，并將有關(guān)問(wèn)題線索上報(bào)。