臨汾金融網訊 2018年，交通銀行臨汾分行在省分行和當地人民銀行的正確領導下，嚴格按照規(guī)章制度和監(jiān)管部門的要求扎實推進反洗錢工作，認真履行反洗錢義務，在當地人行2018年監(jiān)管評價中被評為A級。

　　一是健全制度體系，規(guī)范反洗錢工作。認真研究監(jiān)管制度要求和上級行規(guī)章制度，結合分行反洗錢實際工作，不斷完善反洗錢內部操作規(guī)程和控制措施，細化反洗錢各項制度要求，使得反洗錢各項工作有章可循。

　　二是做實基礎管理，有效防范洗錢風險。嚴把三關，認真執(zhí)行客戶身份識別制度，落實客戶風險等級分類管理，加強可疑交易分析和識別，總結歸納高風險業(yè)務的洗錢特征與防范要點，有力促進反洗錢各項制度的落實。

　　三是加大檢查力度，夯實精細化管理。我行采取非現場檢查與現場檢查相結合方式，分層次、有重點地開展反洗錢檢查，通過邊檢查邊指導，對發(fā)現的問題提出具體的整改要求，查找、堵塞、消除洗錢風險隱患和疏漏環(huán)節(jié)，規(guī)范業(yè)務操作要求，提高反洗錢工作水平。

　　四是加強培訓宣傳，提高反洗錢意識。一方面通過參加培訓、組織自學，不斷提高全員反洗錢合規(guī)意識和業(yè)務水平，另一方面，加強日常營業(yè)期間的反洗錢宣傳，豐富宣傳形式，突出宣傳重點，提高社會公眾對反洗錢工作的認識。