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臨汾金融網(wǎng)訊(通訊員 郭琦)今年以來,郵儲(chǔ)銀行臨汾市分行以鞏固內(nèi)部制度為抓手,通過多項(xiàng)措施,全面提高反洗錢工作職能,確保合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營。 該行立足實(shí)際,定期召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)組工作會(huì)議,安排部署季度反洗錢重點(diǎn)工作,并要求各機(jī)構(gòu)、部門對(duì)人員變更、重點(diǎn)可疑線索的敏感性,及時(shí)上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告;強(qiáng)化對(duì)全轄各機(jī)構(gòu)、部門進(jìn)行檢查考核,督促各單位進(jìn)行反洗錢工作自查,鼓勵(lì)相互交流學(xué)習(xí),提高反洗錢工作水平;做好反洗錢日常管理工作,建立健全反洗錢工作檔案,保護(hù)好客戶身份資料及交易記錄,完善反洗錢監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)的日;A(chǔ)性工作;加強(qiáng)基層員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度,提高員工綜合素質(zhì),加大宣傳頻次,以設(shè)立咨詢臺(tái)、發(fā)放宣傳折頁等形式對(duì)反洗錢工作進(jìn)行深入宣傳,擴(kuò)大群眾知悉范圍,力爭使廣大群眾了解洗錢危害,增強(qiáng)法制觀念,更好地支持反洗錢工作順利開展。 |
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