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日前,深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案,初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,涉案金額4億元以上。 不久前,家住深圳的方女士在老鄉(xiāng)的推薦下,進(jìn)入一個(gè)網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽課。沒多久,教室里的分析師開始推薦一個(gè)叫“德豐國際”的股票投資機(jī)構(gòu),稱這家機(jī)構(gòu)是境外注冊(cè)的上市公司,而且自己在里面賺了很多錢。禁不住教室里各種人的勸說、誘惑,方女士下載了分析師所說的炒股平臺(tái)。然而,不到半個(gè)月,她就虧了5萬元。 警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán),其通過在境外架設(shè)服務(wù)器,以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國際、中信財(cái)富、金帝國際等,鼓吹具備雙向操作(做多、做空),T+0,20倍杠桿等功能優(yōu)勢,并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息,在中國境內(nèi)大肆發(fā)展代理商。 代理商組建團(tuán)隊(duì)并安排業(yè)務(wù)員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶,以學(xué)習(xí)炒股為名,拉攏客戶進(jìn)入QQ群和視頻直播間。代理商成員根據(jù)分工扮演講師、分析師、客戶等角色,對(duì)群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧,誘騙客戶。但實(shí)際上,當(dāng)客戶下載炒股軟件、開設(shè)賬戶、捆綁銀行賬號(hào)進(jìn)行操盤時(shí),該軟件并不進(jìn)行真實(shí)交易股票,而且以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計(jì)算,收取客戶每天高達(dá)6%的高額手續(xù)費(fèi)、隔夜費(fèi),導(dǎo)致不少人在短期內(nèi)嚴(yán)重虧損。 今年8月,警方在北京、青島、石家莊、深圳、廣州、東莞、惠州等地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動(dòng),一舉搗毀股票詐騙窩點(diǎn)16個(gè),現(xiàn)場控制涉案嫌疑人369人,刑事拘留犯罪嫌疑人101人,初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,涉案金額超過4億元。 深圳市南山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警胡曉鍇介紹,這一犯罪集團(tuán)組織十分嚴(yán)密,一般多是上下級(jí)單線聯(lián)系,均使用化名,相互間不掌握真實(shí)身份,并多以現(xiàn)金的形式支付酬勞,每個(gè)月對(duì)賬本等重要資料進(jìn)行銷毀。 與此同時(shí),這個(gè)詐騙團(tuán)伙的核心操縱者擁有強(qiáng)大專業(yè)能力!霸谑茯_者通過炒股軟件操作股票買賣過程中,他們?cè)诤笈_(tái)對(duì)軟件數(shù)據(jù)進(jìn)行非法控制,隱瞞收取各種高額手續(xù)費(fèi),令受騙者損失慘重!泵窬f。據(jù)了解,該團(tuán)伙成員從客戶的損失金額——包括手續(xù)費(fèi)、隔夜費(fèi)和炒股虧損等,按照0.2%-2%比例賺取提成?蛻魮p失越多團(tuán)伙成員提成就越高。一旦受害者虧損再無資金追加投資,業(yè)務(wù)員和講師便在QQ群里將受害者拉黑并失聯(lián)。 專家認(rèn)為,在百姓理財(cái)需求日漸增長的今天,新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪亟待加強(qiáng)監(jiān)管。與此同時(shí),一些大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)金融案件中扮演的角色也應(yīng)引起注意。一些門戶網(wǎng)站甚至至今仍刊載關(guān)于“德豐國際”等的財(cái)經(jīng)新聞,客觀上還在為詐騙團(tuán)伙背書。 |
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